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2016年02月18日 星期四 23:57:08

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雙美(4728)董監事全面改選,典華投資拿下5席董事、1席獨董及2席監察人

本資料由  (上櫃公司) 雙美 公司提供
序號2發言日期108/10/08發言時間13:58:32
發言人蔡坤儒(代理)發言人職稱稽核副理發言人電話06-5053288
主旨公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立 董事)及監察人
符合條款6事實發生日108/10/08
說明
1.發生變動日期:108/10/08
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及
自然人監察人
3.舊?#25569;?#32887;稱、姓名及簡歷:
  董事 蔡國洲 金可國際(股)公司董事長
  董事 國志實業股份有限公司 不適用
  董事 林泉源 雙美生技總經理
  董事 蔣國川 旅東貿易股份有限公司董事
  董事 林齊國 典華餐飲公司學習長
  董事 合心投資股份有限公司 不適用
  董事 協健投資股份有限公司 不適用
  獨立董事 王本正 東海大學企管學系主任
  獨立董事 陳國華 律師
  監察人 寶崴光學股份有限公司 不適用
  監察人 僑林投資股份有限公司 不適用
  監察人 典華投資股份有限公司 不適用
4.新?#25569;?#32887;稱、姓名及簡歷:
  董事 國志實業股份有限公司 不適用
  董事 金可眼鏡實業股份有限公司 不適用
  董事 林協健  林園酒店董事長
  董事 協健投資股份有限公司 不適用
  董事 學發有限公司  不適用
  董事 合心投資股份有限公司 不適用
  董事 林齊國 典華餐飲公司學習長
  獨立董事 陳國華 律師
  獨立董事 林明毅  律師
  監察人 國棟國際股份有限公司 不適用
  監察人 呂世光  德億國際投資股份有限公司董事長
  監察人 典華投資股份有限公司 不適用
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:全面改選
7.新?#25569;?#36984;任時?#27490;?#25976;:
  董事 國志實業股份有限公司       持有股數   317,000股。
  董事 金可眼鏡實業股份有限公司  持有股數     5,000股。
  董事 林協健           持有股數   578,403股。
  董事 協健投資股份有限公司        持有股數 3,202,000股。
  董事 學發有限公司                持有股數    30,000股。
  董事 合心投資股份有限公司    持有股數   493,000股。
  董事 林齊國           持有股數 1,966,882股。
  獨立董事 陳國華         持有股數         0股。
  獨立董事 林明毅         持有股數         0股。
  監察人 國棟國際股份有限公司   持有股數     5,000股。
  監察人 呂世光          持有股數   662,032股。
  監察人 典華投資股份有限公司   持有股數 1,640,000股。
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/28~111/06/27
9.新任生效日期:108/10/08
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無。

 

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